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" ... As operações, denominadas “oportunidades inovadoras de investimento”, ofereciam negócios em criptomoedas. Os réus solicitavam aos investidores que dessem dinheiro às empresas que controlavam, na forma de moeda brasileira ou criptomoeda, e prometiam investimentos em uma variedade de moedas virtuais. A investigação brasileira concluiu, no entanto, que apenas uma pequena quantidade desses recursos foi realmente investida em criptomoedas e muito pouco foi devolvido aos investidores. Para realizar o esquema, os criminosos teriam feito promessas falsas e inconsistentes aos investidores sobre a forma como os fundos seriam geridos e exagerado nas taxas de retorno. ... "
" ... De acordo com os documentos do processo e as conclusões da investigação brasileira, entre agosto de 2017 e maio de 2019, Fagundes e outros réus conduziram operações nas quais solicitavam dinheiro a potenciais investidores pela internet, às vezes em conversas por telefone e outros meios, e ficavam com os fundos recebidos. Essa ação os colocou sob a regulamentação das instituições financeiras, de acordo com a legislação brasileira, descumprida por Fagundes e os demais réus. ... "
" ... Na primeira semana, as pessoas que aceitaram fazer parte da pesquisa responderam questões sobre seu nível de participação e desempenho no trabalho. Depois, receberam quatro e-mails, nas quatro semanas seguintes, que solicitavam que elas se dedicassem a ter comportamentos específicos no trabalho. ... "