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" ... A procuradora Karen Kahn afirmou que a investigação federal brasileira começou em 2013, depois que a unidade de crimes financeiros do Ministério da Fazenda notou diversas transferências de mais de R$ 1 milhão de contas no Panamá nos bancos HSBC e do Citibank registradas em nome de Alexander Ukstin para as contas brasileiras de Nogueira no Banco do Brasil, Citibank e Santander. ... "
" ... A procuradora federal Marisa Ferrari confirmou em uma entrevista à Reuters que autoridades do Departamento de Justiça dos EUA e da Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA) estão auxiliando a investigação brasileira sobre equipamentos médicos que ela ajuda a comandar. ... "
" ... Segundo a procuradora Marisa Ferrari, havia uma estrutura empresarial para participação no esquema de fraude, e havia conhecimento da cúpula da Philips no exterior. “Isso foi levado à alta cúpula de compliance da Philips mundial, e a empresa pediu apenas para excluir seu nome da lista de fornecedores”, disse. ... "
" ... “As provas indicam que o complexo esquema criminoso verificado no âmbito da Petrobras se expandiu pelo país e alcançou também a Eletrobras, em especial nos negócios relativos à concessão e construção da usina Hidrelétrica de Belo Monte”, disse a procuradora da República Jerusa Burmann Viecili, em comunicado. ... "