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" ... Após o empresário Abilio Diniz ser indiciado pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Carne Fraca por estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica, o Conselho de Administração da BRF indicou Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para a presidência do órgão. ... "
" ... Em 2009, Stanford foi indiciado por administrar um esquema de ponzi de US$ 7 bilhões por meio do Stanford International Bank em Antígua, onde é cidadão. Foi negada a fiança. Ele é o segundo maior fraudador do esquema depois de Bernie Madoff. Em 2012, foi condenado a 110 anos atrás das grades por fraude eletrônica e de correspondência, obstrução de investigação e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele foi obrigado a pagar uma sentença em dinheiro de US$ 5,9 bilhões, destinados em parte a vítimas de seus crimes. ... "
" ... Epstein, que foi indiciado por acusações federais de tráfico sexual no último verão, morreu em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento em uma prisão de Nova York. Wexner já havia negado qualquer conhecimento do suposto comportamento criminoso de Epstein e disse que cortou laços com ele havia mais de dez anos. ... "
" ... Foi o empresário colombiano David Murcia Guzmán que desencadeou a queda de Nogueira. Murcia foi indiciado em novembro de 2008 por lavagem de dinheiro, primeiro na Colômbia e depois nos EUA. Ele foi condenado a 9 anos de prisão nos EUA por conspiração para lavar dinheiro de drogas. Depois de cumprir 6 anos, ele deve voltar a seu país, segundo seu advogado, Robert Abreu. O governo colombiano comunicou que Murcia cumprirá uma pena de 22 anos de prisão quando retornar devido a delitos que incluem lavagem de dinheiro. ... "