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" ... A apuração indicou o desvio de R$ 50 milhões em recursos públicos, além de pagamentos a fornecedores sem contraprestação ou por serviços e produtos superfaturados, movimentação de grande volume de recursos via saques em espécie e lavagem de dinheiro pelos líderes da organização criminosa, afirmou o MPF ... "
" ... A empresa de calçados e acessórios disse que, como contraprestação por tal aquisição, assumiu a obrigação de pagar, no prazo de até 150 dias após o fechamento da operação, o montante estimado de aproximadamente R$ 50 milhões, sendo cerca de R$ 45 milhões em capital de giro referente a estoques e o restante em ativos fixos. ... "
" ... A empresa de calçados e acessórios disse que, como contraprestação por tal aquisição, assumiu a obrigação de pagar, no prazo de até 150 dias após o fechamento da operação, o montante estimado de aproximadamente R$ 50 milhões, sendo cerca de R$ 45 milhões em capital de giro referente a estoques e o restante em ativos fixos. ... "
" ... No que foi descrito por um porta-voz da Kaspi como parte de uma “grande transação”, Kim gastou cerca de US$ 390 milhões comprando ações da Kaspi em 2018. Então, de acordo com o prospecto, ele transferiu ações para Lomtadze que na época valiam cerca de US$ 500 milhões, em troca de uma “determinada contraprestação não monetária” em dezembro de 2018 “segundo um acordo de longa data que abrange seus vários interesses comerciais.” ... "